Поставщики российского ВПК использовали криптообменники в Москва-Сити для обхода санкций на сотни миллионов рублей — «Проект»

Криптовалютные обменники в Москве, связанные с Патрушевым, Абрамовичем и Дмитрием Королёвым из ФСБ. Об этом со ссылкой на финансовую документацию «ключевых участников рынка трансграничных платежей» пишет проект «Проект».

Расследование касается того, как работают обменники в Москва-Сити — одном из немногих мест, которое позволяет россиянам вывести деньги за границу после отключения SWIFT и начала санкций. Там работает несколько разных бизнесов с разным уровнем конспирации: многие даже не сообщают адрес и этаж, пока человек не окажется рядом. По данным авторов, «крышу» для таких операций обеспечивают некие сотрудники ФСБ, которые якобы получают долю доход от каждой операции.

Журналисты попытались понять схему, по которой работают такие обменники. Как утверждается в статье, одним из крупнейших игроков на этом рынке стал бизнес A7, который управляет рублёвым стейблкоином A7A5. Фактически, это группа юрлиц в разных странах, которые обеспечивают перевод денег. 

Российской частью этой компании официально владеют беглый пророссийский молдавский оппозиционер Илан Шор и госкорпорация ВЭБ РФ. При этом из документов следует, что работа компаний обеспечивается связанным с Романом Абрамовичем структурами. В частности, номинальные офисы A7 находили в бизнес-центрах Абрамовича «Белые сады» и «Сколково Парк». Созданная олигархом фирма «Фармстандарт» и её дочерние «Огмент Инвестментс Лимитед», «Биокад» и «Генериум» выдали структурам Шора 196,4 миллиарда рублей кредита в 2025 году. Некий источник «Проекта» утверждает, что Абрамович также стал «крышей и спонсором» А7. Именно он якобы решил передать управление Шору за его навыки в обходе государственного контроля, которые тот продемонстрировал в схеме с кражей миллиарда евро.

Среди документов, которые передали «Проекту», нашлась презентация о том, как могут работать переводы A7 за границу через Кыргызстан и связанную с Шором фирму ТККР. Авторы не знают, была ли реализована конкретно эта схема. Согласно утверждениям из статьи, услугами A7 пользовались поставщики российского ВПК, включая производителей «Ланцетов» и BT-40. Неделю назад против киргизской ЗАО «ТенгриКоин» ввели европейские санкции за участие в этих переводах.

«[Согласно схеме], турецкие компании-потребители переводят деньги на счет дочки Газпрома» в турецком государственном банке Emlak. Оттуда они поступают на счет ТККР в этом же банке. Часть денег ТККР действительно, как и говорил Эрдоган, отправляет “по мере необходимости” турецкой дочке “Росатома” на строительство АЭС, остальные же попадают на счет “Газпрома” через сложные офшорные схемы. Сколько именно денег в итоге может попадать в Россию, в документах не говорится. Но известно, что Турция платит России за газ, по разным оценкам, от 3 до 10 миллиарда долларов в год. “Проект” изучил всех клиентов А7 и нашел среди них по меньшей мере 25 российских компаний, которые находятся под санкциями ЕС и США. Пять их них — производители и поставщики боевых дронов-камикадзе, которые российская армия использует на войне в Украине», — говорится в статье.

В утечках также говорится о бизнесе компаний «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд», которые, как можно предположить, связаны непосредственно с Николаем Патрушевым. Менеджером и формальным владельцем проходит адвокат Алан Кирюхин, который помогал в ведении бизнеса и другим членам семьи бывшего директора ФСБ.

Часть переводов обеспечивает «Система-Крипто», дочерняя структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Согласно материалу, в 2025 году компания продала криптовалюты на 967 миллионов рублей. Клиентами были 18 российских компаний, включая подсанкционные «Интегратор», «ТАВ» и «Гербариум Офис Менеджмент». Также известно об участии в этом рынке фирмы А2M, которой фактически руководит бывший начальником погрануправления Республики Алтай подполковник ФСБ Дмитрий Королёв, хоть тот и не владеет компанией (номинальными владельцами проходят сотрудники банка «Ставр»).