НАБУ обвинила бывшего главу Офиса президента Украины Ермака в отмывании 460 миллионов гривен

НАБУ и САП обвинили бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в отмывании незаконно полученных доходов. Расследование опубликовали на YouTube.

Объявление носит форму расследования с нарративом, похожие на те, что делают журналисты. Имена фигурантов и подозреваемых не называются, вместо них используют клички, которые, насколько известно, участники заговора сами дали друг другу. Тем не менее, силовики упоминают детали биографии и места работы членов предполагаемой ОПГ, поэтому можно без труда вычислить, кто именно имеется в виду. Украинская пресса оперирует соответствиями между кличкой и именем чиновника как фактом. 

Указанный эпизод построен вокруг преступлений построен вокруг действий бывшего вице-премьера Украины и министра национального единства Алексея «Че Гевары» Чернышова. Схема, как утверждается, началась ещё в 2018 году, когда будущий чиновник стал партнёром своей жены по строительному бизнесу Bloom Development. В 2019 году он получил пост председателя Киевской областной государственной администрации. В 2020 году В марте 2020 года он получает пост главы Министерства развития общин и территорий. 

С мая 2020 года Чернышов и его партнёры по бизнесу начинают проект строительства кооператива «Династия» в столичном регионе, в Козине. Фигуранты говорили, что рыночная стоимость земли в соответствующем районе составляла в то время от 4 до 20 тысяч долларов за «сотку» земли. Общая площадь проекта занимала 8 гектаров. Общая финальная стоимость проекта, по подсчётам государственных аналитиков, составила свыше 6 миллиона долларов.

Планировалось построить четыре коттеджа площадью примерно по тысяче квадратных метров каждый. В разговорах их и расходы на них называли R (R4, R3, R2 и R1). Сообщается, что рядом должна была находиться ещё одна резиденция R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом. Часть зон этого дома могла быть общей для всех жителей кооператива. Дом R2, согласно расследованию, должен был принадлежать Андрею Ермаку. 

Владельцами участков выступали подставные юрлица и родственники участников проекта. Один дом, как сообщается, записали на жену священника, который пришёл освящать участок. 

Строительство началось в 2021 году. Как показывает переписка, участники проекта ссорились из-за денег, а прорабы жаловались, что у украинских чиновников слишком много «хотелок». Когда началось расследование, возведение заморозили. Достроены коттеджи не были: как жалуется один из фигурантов, «у Андрея только фасады внутри просто».

Преступлением в этой схеме посчитали попытку её участников, включая Ермака, «отмыть» наличные, которые вносили на счета для оплаты услуг строителей. Часть денег, как сообщается, изначально были полученны незаконным путём (учитывая, что формально речь всё ещё идёт о печально известной операции «Мидас», можно предположить, что наличные были откатами за госконтракты). Как именно проходила легализация доходов, не уточняется: согласно публично доступной версии, украинцы могут просто «купить документы» с подтверждением ведения бизнеса, причём за каждую схему необходимо было заплатить 15,5–16,5% от «отмываемой» суммы. Всего, как сообщается, участники ОПГ легализовали купюр на 460 миллионов гривен (10,46 миллиона долларов по текущему курсу).

НАБУ и САП — антикоррупционные органы, которые пытались ликвидировать в прошлом году. С их подачи начался «миндичгейт» — скандал с получением откатов на проектах энергетики ближайшим окружением Зеленского. Самого президента при этом напрямую в участии или покрывании товарищей не обвиняют. Ермака называли одним из участников схемы. В ноябре у него дома прошли обыски. Зеленский снял его с должности. При этом до этой недели официально обвинения не предъявлялись.