Grizzly Research обвинила Raiffeisenbank в помощи России в обходе санкций. Акции организации рухнули на 8%

Исследовательская компания Grizzly Research обвинила Raiffeisen Bank International в помощи россиянам в обходе санкций. Об этом говорится в отчёте о расследовании, опубликованном на официальном сайте организации. 

Важно отметить, что вся бизнес стратегия Grizzly Research заключается в том, чтобы «шортить» акции компаний, про которые они пишут статьи. Фактически, в их интересах сгущать краски, чтобы бумаги упали как можно сильнее. Среди доказательств — только картинки и скриншоты от самой фирмы и предложение перепроверить данные через «коммерческие источники». Акции Raiffeisen упали на 8% после публикации.

Часть отчёта строится на статьях в крупных СМИ, которые не описывают источники. Другая включает в себя анализ таможенных деклараций. Откуда взялись данные, авторы не уточняют. До недавнего времени большинство таких расследований строились на информации от ImportGenius или аналогичных сервисов. 

В таможенных базах искали код 3292, который отвечает за переводы через RBI. Авторы утверждают, что нашли 19 664 записи на сумму 1 190 769 806,98 долларов на товары, которые можно считать «подсанкционными» в ЕС или США. 

Одним из клиентов банка оказалось российское ООО «Альфа Машинери». Сообщается, что юрлицо купило различных станков и прочего оборудования от китайской Ele Technology на 27,46 миллионов даже после того, как Минфин США внёс его в санкционный список. Немецкий поставщик подшипников STC Steyr Wälzlager Deutschland GmbH якобы продал российской Steir Smart Tek товаров на 224 тысячи долларов. С ноября 2024 года по январь 2025 года. Страной получателем по документам значилась Турция. Также, вероятно, россияне купили испанские подшипники на ещё 302 тысячи, которые поставлялись через Нидерланды. 

Некая Polytkem также смогла завезти в РФ электронику из списка коммутаторов и маршрутизаторов, потенциально пригодных для оружия. Часть из закупленных товаров, как утверждается, находили в российских дронах и ракетах. Общая сумма поставок превысила 773 тысячи долларов. Часть из электроники производила китайская Nexperia, завод которой захватили власти Нидерландов. 

Российской «Арт Эльв» удалось закупить сразу 500 австралийских прицелов с тепловизорами модели SAIM SCP19W. По документам, они нужны были охотникам, однако не исключено, что на самом деле детали попали военным. 

Во всех вышеуказанных случаях, как утверждают авторы отчёта, в реквизитах значится код 3292. Это значит, что при оплате использовался российский (или международный) «Райффайзенбанк». При этом не понятно, насколько банк был в курсе реального назначения платежей; авторы ссылаются на данные российской таможни, а не документы из самого банка.

Отдельно в отчёте упоминается, что сотрудники банка согласились открыть счета для закупки дронов «ребятам на СВО». Судя по скриншотам, когда один из авторов притворился россиянином, который хочет помогать армии, его направили в отдел по работе с юрлицами. Там ему сообщили, что готовы открыть счёт за три дня, без «особых условий». Неясно, есть ли у банка в России в принципе возможность просто отказаться открывать такие счета.

Grizzly Research призывает силовиков в Европе, США и Великобритании открыть расследования против банка. Важно отметить, что организация давно находится под давлением ЕЦБ.