Кэлина Джорджеску, снятого с румынских выборов после победы в 2024 году, задержали по делу о мошенничестве

Румынские силовики задеражали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску — передаёт Digi24.

Дело ведёт Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Сообщается, что заявление против политика подал бизнесмен из валашского Бузэу Рэзван Леу. О возбуждении дела стало известно в конце 2024 года, но арестов пока не было.

СМИ со ссылкой на переписку Леу и Джорджеску пишут, что политик занял у предпринимателя миллион евро на некий проект с ценными металлами ещё в 2021 году. Деньги были нужны для залога по кредиту в швейцарском банке. Судя по материалам дела, соответствующие суммы действительно поступили в учреждение. Позже он якобы уговорил вложить в дело ещё 100 тысяч евро. Инвестору обещали до 15 миллионов прибыли. Тем не менее, реального бизнеса в любом случае так и не появилось.

Как следует из переписки, Джорджеску долго обещал отдать деньги и тянул время, хотя не планировал этого делать. В других чатах якобы говорилось, что Леу своих денег не увидит и что его ситуация кончится «печально». Так, 12 августа 2023 года Джорджеску написал, что «абсолютно уверен, что вопрос решится». Через одиннадцать дней Леу снова потребовал свои деньги, потому что ему «ничего не поступило».

Сегодня в DIICOT сообщили, что вместе с Джорджеску подозреваемыми проходят один румын и ещё один итальянец. Утверждается, что политик представил своих друзей как потенциальных инвесторов, которые требовали «гарантий» перед вложением средств. Те самые 1,1 миллиона евро, как утверждается, были переведены на швейцарские частные счета оффшора из Доминики и для реального бизнеса не использовались. 

«Лидер распределил конкретные роли между двумя другими участниками преступной схемы, представляя их как успешных бизнесменов и руководителей иностранных компаний. Они заявляли, что имеют доступ к крупным денежным средствам, которые могут быть предоставлены в кредит пострадавшим, желающим расширить свой бизнес в Румынии, при условии внесения заемщиками денежных гарантий. Действуя в соответствии с отведенными ролями, злоумышленники вводили румынских предпринимателей в заблуждение относительно возможности получения финансирования от иностранных банковских учреждений; целью организованной преступной группы было завладение денежными гарантиями, которые пострадавшие вносили для получения доступа к указанным кредитам», — говорится в пресс-релизе DIICOT.

Digi24 сообщила, что дома у Джорджеску прошли обыски. Сообщается, что прокуроры обнаружили в помещении «документ, предположительно подтверждающий, что он является сенатором Мальты», и устройство подавления сигналов. Там отдельно отметили, что делом интересуются в Российской Федерации.

Джорджеску сняли с выборов президента 2024 года по заявлению спецслужбы SRI после его победы в первом туре. В заявлении говорилось, что он нарушил правила декларации расходов на кампанию, так как указал 0 евро бюджета на продвижение в соцсетях, хотя проплаченные посты в его поддержку появлялись в интернете. Власти пытались выставить Джорджеску агентом Крмля, в том числе из-за того, что онлайн-рекламщики пользовались серверами в Новосибирске. В итоге выяснилось, что кампанию тайно оплатил айтишник Богдан Bogpr Пещыр.