Сенат запустил расследование о конфликте интересов Tether и администрации Трампа

Сенат официально запускает расследование против членов администрации Трампа за связи с эмитентом долларовых стейблкоинов Tether. Об этом сообщил демократ Ричард Блюменталь из Комитета сената по расследованиям.

Согласно публикации, расследование будет строиться на более ранних отчётах, который опубликовали в Сенате. Обвинения будут строиться на конфликте интересов между сотрудниками Белого дома и Tether. В частности, фигурантом одного из расследований стал бывший советник президента по криптовалютам и цифровым активам Бо Хайнс. Согласно расследованиям, инвестиционная фирма Nxum (принадлежит ему примерно на 33%) получила 6,3 миллиона долларов от Tether, пока тот руководил президентским Советом по цифровым активам и участвовал в разработке законопроектов о стейблкоинах. Утверждается, что транзакции специально пытались скрыть, чтобы их было сложнее обнаружить в блокчейне. 

Также преследованию может подвергнуться министр торговли США Говард Лютник. До своего назначения он возглавлял инвестиционный банк Cantor Fitzgerald, который «поднялся» на работе с криптовалютами. После победы Трампа он формально передал свои доли в этой фирме детям Брэндону и Кайлу. Как следует из материалов расследований сенаторов Элизабет Уоррен и Рона Вайдена, на следующий же день после этого дарения соглашения семейный траст детей Лютника Dynasty Trust A получил непосредственно от Tether крупный кредит. Таким образом, Tether якобы профинансировала ту самую сделку и передала деньги семье министра. Лютник также участвовал в разработке законопроектов, поэтому его тоже проверяют на конфликт интересов и взяточничество. 

Более того, в Сенате пытаются выставить администрацию Трампа пособниками терроризма. В сентябре Блюменталь и сотрудники его аппарата фактически обвинили Tether в том, что компания не превратилась в банк и недостаточно тщательно проверяла все транзакции. Отчёт строился на адресах, которые спецслужбы Израиля и США связали с Ираном, КСИР и «Хезболлой». Через кошельки двоих иранцев, которые выполняли роль посредников в транзакциях, прошло 603 миллиона USDT. На иранской бирже Nobitex нашли возможность обмена реалов на стейблокоины.

Под конец отчёта раскрылось, в чём была мотивация демократа. Фактически, он завуалированно потребовал от американской фирмы, которая переехала в Сальвадор и подняла местный ВВП, активнее сотрудничать с чиновниками Беньямина Нетаньяху. В тексте говорилось, что фирма подчиняется санкциям Израиля, но делает это недостаточно быстро и ждёт подтверждения от Вашингтона. Между публикацией санкционных списков Израиля и заморозкой счетов появляется задержка, которая позволяет вывести часть средств. Еврей Блюменталь потребовал срочно это исправить.

«Хотя Tether, похоже, в некоторых случаях реагирует на санкции и приказы о внесении в санкционные списки, эти усилия по-прежнему кажутся неравномерными и непоследовательными. Задержки со стороны Tether позволили террористическим организациям продолжать отмывать незаконные средства через электронные кошельки после того, как они были объявлены объектом конфискации. В июне 2023 года израильская спецслужба NBCTF внесла в санкционный список 39 электронных кошельков, связанных с отмывателем денег из “Хизбаллы” Тауфиком Мухаммадом Саидом Аль-Лау — кошельки, которые были активны с 2021 года, — Tether не смогла внести в черный список все, кроме пяти, в течение нескольких месяцев, дождавшись [решения Минфина США]. Судебно-криминалистический анализ, проведенный Подкомитетом, показал, что эта задержка со стороны Tether позволила заблокированным кошелькам вывести более 34,6 миллиона долларов США в USDT после публикации уведомления NBCTF», — возмущался сенатор.

Сенатор также объявил, что Tether поддерживает прямые деловые отношения с «площадками, которые, согласно сообщениям СМИ и правительственным распоряжениям, регулярно используются для осуществления незаконных финансовых операций» вроде Binance, Gate, OKX и HTX61. Также отмечалось, что ЦБ Ирана пользуется USDT для стабилизации своей валюты.